Two Individuals Face Trial for Scamming Businessman in Nicosia

Two young men, aged 20 and 21, are facing trial for fraud against a businessman in Nicosia. According to the charges, the two individuals conspired to extract money from the businessman by posing as bank employees and requesting his banking details. They managed to fraudulently obtain a total of €35,000 in two installments, €15,000 and €20,000 respectively. The businessman, convinced he was communicating with a bank employee, granted access to his accounts to the fraudsters. Upon realizing the scam, he filed a complaint with the Nicosia TAE in July. Following investigations and lifting of banking secrecy, the two suspects were arrested in January 2026. The charges against them include conspiracy to commit a felony, fraud, theft, extortion of property through false pretenses, and money laundering. Police continue to search for a third person involved in the case. The case received publicity from the Cyprus Times, which detailed how the fraudsters set up their scheme. The arrest of the two suspects is a significant development in the investigation and is expected to shed light on potential other similar cases.

Καταχώρηση ενώπιον Δικαστηρίου για υπόθεση απάτης – Εταιρεία στη Λευκωσία έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, με αποτέλεσμα να χάσει το χρηματικό ποσό των 35.000 ευρώ
Καταχωρήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, η υπόθεση εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 20 και 21 ετών, σχετικά με την απάτη σε βάρος επιχειρηματία που διαπράχθηκε το καλοκαίρι.
Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απάτη, κλοπής, απόσπαση περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα της Cyprus Times, οι επιτήδειοι έστησαν κομπίνα μέσω τηλεφώνου όπου ζήτησαν από τον επιχειρηματία -αφού παρίσταναν τραπεζικό υπάλληλο- τους κωδικούς και προσωπικά τραπεζικά στοιχεία.
Ο παραπονούμενος αφού πείσθηκε ότι πρόκειται για άτομο της τράπεζας που συνεργάζεται έδωσε πρόσβαση στους λογαριασμούς του στους απατεώνες με αποτέλεσμα να του αφαιρέσουν στην πρώτη περίπτωση 15 χιλιάδες ευρώ και στη δεύτερη περίπτωση ποσό 20 χιλιάδων ευρώ.
Ο επιχειρηματίας μόλις αντιλήφθηκε την απάτη προέβη στις 17 Ιουλίου σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας όπου μετά από έρευνες και άρση τραπεζικών απορρήτων κατάφερε 6 μήνες μετά να τους φορέσει χειροπέδες. Οι αρχές καταζητούν και τρίτο μέλος του κυκλώματος.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, εναντίoν του 20χρονου και του 21χρονου, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 01 και 02 Ιανουρίου, 2026, αντίστοιχα.
Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

You Might Also Like

26χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος σε αυχένα και λαιμό στη Λευκωσία

Προηγήθηκε καυγάς και μαχαίρωσαν τον 26χρονο. Ήταν μεθυσμένος, δεν συνεργάζεται

Τσάκωσαν κύκλωμα με απάτες, ξάφρισαν επιχειρηματία στη Λευκωσία

Ξεγέλασαν διευθυντή εταιρείας και του απέσπασαν 35 χιλιάδων ευρώ στη Λευκωσία