Cyprus Court Approves Extradition in €700 Million Crypto Fraud and Money Laundering Case

Ανατροπή στην υπόθεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για μεγάλη υπόθεση διαδικτυακής απάτης με κρυπτονομίσματα, καθώς το Εφετείο ανέτρεψε την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και ενέκρινε την εκτέλεση του εντάλματος που εξέδωσαν οι γαλλικές αρχές
Η υπόθεση αφορά πολυεθνική εγκληματική δραστηριότητα με επίκεντρο ψευδείς επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, οι οποίες σύμφωνα με γαλλικά δικαστικά έγγραφα οδήγησαν σε ξέπλυμα χρημάτων που προσεγγίζει συνολικά τα 700 εκατομμύρια δολάρια.
Η εκζητούμενη φέρεται να συνδέεται με τη διαχείριση λογαριασμού στην πλατφόρμα Binance μέσω της εταιρείας της, από τον οποίο διακινήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες USDT που συνδέονται άμεσα με τις απάτες, καθώς και επιπλέον εκατομμύρια προς άλλους εμπλεκόμενους.
Το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε απορρίψει την εκτέλεση του εντάλματος, κρίνοντας ότι δεν ήταν σαφής ο σκοπός της γυναίκας, καθώς οι γαλλικές αρχές ανέφεραν ότι ζητείται «για ανάκριση». Το Δικαστήριο είχε θεωρήσει ότι η διατύπωση αυτή δημιουργούσε αμφιβολίες ως προς το αν επρόκειτο για ποινική δίωξη ή απλή διερεύνηση.
Το Εφετείο, ωστόσο, έκρινε ότι ο θεσμός του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης δεν αποσκοπεί στη διερεύνηση της ενοχής ή της αθωότητας, αλλά στη διευκόλυνση της παράδοσης υπόπτων μεταξύ κρατών-μελών χωρίς περιττά δικονομικά εμπόδια. Τόνισε ότι η έννοια της ποινικής δίωξης ερμηνεύεται με βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται κάθε υπόθεση σε εθνικό επίπεδο.
Σύμφωνα με το Εφετείο, τόσο από το ένταλμα όσο και από τα συμπληρωματικά στοιχεία των γαλλικών αρχών προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση και ότι η παράδοση ζητείται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Η αναφορά σε ανάκριση θεωρείται σύνηθες στάδιο των ποινικών διαδικασιών, ακόμη και μετά την έναρξη της δίωξης.
Παράλληλα, το Δικαστήριο απέρριψε την αντέφεση της εκζητούμενης περί κατάχρησης διαδικασίας και παραβίασης του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε οποιαδήποτε πραγματική βλάβη στα δικαιώματά της.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι τα αδικήματα που αποδίδονται – απάτη, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και ηλεκτρονικά εγκλήματα – εμπίπτουν στις σοβαρές κατηγορίες για τις οποίες δεν απαιτείται έλεγχος του διττού αξιοποίνου και τιμωρούνται στη Γαλλία με ποινές φυλάκισης έως και δέκα έτη.
Με την απόφασή του, το Εφετείο επαναβεβαιώνει τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του θεσμού του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και στέλνει μήνυμα ότι τα εθνικά δικαστήρια δεν μπορούν να υψώνουν δικονομικά εμπόδια σε σοβαρές διασυνοριακές ποινικές υποθέσεις.