Η Κομισιόν «βάζει» τη Ρωσία στις χώρες υψηλού κινδύνου

Τη Ρωσία προσθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη λίστα υψηλού κινδύνου για την ενίσχυση της διεθνούς μάχης κατά του οικονομικού εγκλήματος, όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, μετά το Κολλέγιο των Επιτρόπων στις Βρυξέλλες.
Η απόφαση αυτή εντάσσει τη Ρωσία στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου με στρατηγικές ανεπάρκειες στα συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT), σε συνέχεια του Κανονισμού (ΕΕ) 2025/1393, ο οποίος υιοθετήθηκε στις 8 Ιουλίου 2025 και υποχρεώνει την Επιτροπή να ολοκληρώσει έως το τέλος του έτους την επανεξέταση χωρών που δεν περιλαμβάνονται στις λίστες της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), αλλά των οποίων η συμμετοχή σε αυτήn έχει ανασταλεί. Στόχος της διαδικασίας είναι η αξιολόγηση της ανάγκης για επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής λίστας χωρών υψηλού κινδύνου.
Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν προχώρησε σε τεχνική αξιολόγηση της Ρωσίας, αξιοποιώντας συγκεκριμένες μεθοδολογίες και δεδομένα από δημόσιες πηγές, αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ( ΕΥΕΔ – EEAS). Σύμφωνα με τα ευρήματα της ανάλυσης, η Ρωσία πληροί τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της ως τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου.
Ως αποτέλεσμα της προσθήκης αυτής, οι ευρωπαϊκές οντότητες που υπόκεινται στο σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει πλέον να εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας σε συναλλαγές που σχετίζονται με ρωσικούς φορείς.
Ο νέος κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ μετά την περίοδο ελέγχου ενός μήνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εφόσον δεν υπάρξει αντίρρηση. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί για ακόμη έναν μήνα. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο όλων των χωρών που περιλαμβάνονται στη λίστα και να αξιολογεί τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο.